[微风]香港台湾终于出手了！11月4日，香港警方宣布——冻结了一笔市值约27.5亿港元的资产，怀疑涉及国际跨境电信诈骗和洗黑钱。 （信源：看看新闻——《香港台湾出手！冻结查封“太子集团”超35亿元资产》 ） 香港警方这次行动不是临时起意，而是靠多方面情报搜集后才动手的。 警方专门分析了跟这个集团有关的好几家公司，还有一堆银行账户的资金流向，最后才锁定了这批资产，包括个人和公司手里的现金、股票、基金等。 虽然警方没直接点名，但香港多家媒体都确认了，这事儿跟柬埔寨太子集团及其创始人陈志有关。 可能有人没听过这个集团，之前美国和英国早就盯上他们了。 10 月中旬的时候，英美联手冻结了陈志手里价值约 150 亿美元的比特币，罪名也是涉嫌加密货币诈骗和洗黑钱。 现在香港警方跟上，一下冻结 27.5 亿港元，等于给这个跨国诈骗团伙来了记 “组合拳”。 更细节的是，这个集团还通过上市公司 “洗白” 资金。 陈志是香港两家上市公司致浩达控股、坤集团的绝对控股股东，持股都超过 50%。不过有意思的是，最近这两家公司的高管跟 “跑路” 似的：坤集团的董事会主席、行政总裁都辞了职，致浩达控股的前主席陈志 7 月就离任了，接任的执行董事没多久也辞了职。 这波操作难免让人猜测是 “怕被牵连”。 为啥跨境电诈都爱搞 “洗黑钱”？这里给大家科普个常识：诈骗分子骗来的钱都是 “赃款”，直接花很容易被查，所以得通过各种手段把钱 “变干净”。 常见的招数就是用这些赃款买股票、基金，或者通过空壳公司走账，再转到不同账户拆分，最后看起来就像 “合法收入” 了。 这次警方冻结的资产里正好有股票和基金，显然就是这个套路。 香港警方在打击这类犯罪上一直很给力，而且特别注重联手办案。之前 8 月就和深圳警方合作搞过 “优策” 行动，破获过伪造演唱会门票的跨境诈骗集团，在港深两地抓了 12 人，还捣毁了假票工厂。 这次冻结 27.5 亿的案子，虽然暂时没人被捕，但财富情报及调查科已经在全力跟进了。警方也说了，会加强和其他执法机关、银行的合作，专打这种跨境犯罪组织。 网友们看了这消息，评论区全是叫好的。有人说：“必须严查！这些钱说不定都是老百姓的血汗钱”，还有人点赞：“香港不愧是国际金融中心，反洗钱力度就是硬”。 确实，现在跨境电诈太猖獗，好多人都被 “虚假投资”“假冒客服” 骗走过钱，警方能冻结这么大笔赃款，就是给诈骗分子敲警钟。 不过这案子也暴露了跨境诈骗的隐蔽性。这些团伙往往在多个国家和地区设点，资金在不同市场流转，查起来特别费劲。 比如这次的陈志，公司在柬埔寨，资产在香港、英美，要不是多国联手，根本动不了他。但反过来也说明，只要各国执法部门联手，再狡猾的诈骗团伙也藏不住。 值得一提的是，香港证监会也出手了，已经吊销了太子集团相关公司的牌照。这等于从金融层面断了他们的 “后路”，就算没抓到人，也先把钱和资质扣了，避免更多人受害。 现在大家最关心的是：这些冻结的资产最后会怎么处理？按照惯例，要是法院认定确实是赃款，最后可能会返还给受害者。 但跨国案件流程长，估计得等一阵子。不过能先把钱 “锁住”，已经是重大突破了。 这事儿也给咱们提了醒：遇到 “高回报投资”“境外理财” 可得小心，好多看着光鲜的项目，背后可能就是诈骗和洗黑钱的陷阱。 一旦发现不对劲，赶紧报警，说不定你的钱就藏在被冻结的资产里呢！ 你身边有人遇到过跨境电诈吗？你觉得该怎么加强打击这类犯罪？评论区聊聊，咱一起给警方支支招！
