江苏宝馨科技股份有限公司关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告

一、董事、副董事长、总裁辞职的情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、总裁贺德勇先生的书面辞职报告，贺德勇先生因个人原因提请辞去公司董事、副董事长、总裁职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。贺德勇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，贺德勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺德勇先生在其任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对贺德勇先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总裁的情况

公司于2025年5月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任马琳女士（简历详见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年6月3日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。