美国司法部今天采取法律行动，将柬埔寨太子集团定性为犯罪集团并实施制裁。该集团有150亿资产，董事长陈志原为中国人，后加入英国和柬埔寨籍。司法部指出，这是美国司法部史上规模最大的没收行动。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。 核心人物陈志的身份背景，其实更透着这起案子的复杂——这人原本是中国公民，后来加入了英国和柬埔寨双国籍，可他靠着在柬埔寨搭的集团架子，干的却是横跨几十个国家的犯罪勾当，现在终于被拉到国际司法的台面上等着审判了。 太子集团表面上看着是正规商业公司，其实就是陈志专门用来搞犯罪的工具。2015年成立以后，这家集团在30多个国家都铺开了业务，表面上做房地产、搞娱乐，背地里却在柬埔寨弄了好几个“强迫劳动诈骗营地”。 上百人被忽悠或者硬给运到这儿之后，护照全被收走，人身自由也被限制，要是不听话，就会被暴力威胁，甚至直接挨打。 这些被控制的人就成了集团的“工具人”，被逼着用社交媒体、交友软件去联系全世界的受害者，先花好几周甚至好几个月跟人处感情、建立信任，再用“高收益投资”当诱饵，骗受害者把加密货币转到集团控制的钱包里——所谓的投资平台全是假网站，钱一到账就被赶紧转移洗钱，最后全流进陈志私人的加密资产账户里。 这种“杀猪盘”模式藏得特别深，却让全球受害者赔了几十亿美元，还牵扯出了人口贩运的大罪。 美国司法部为啥能管到境外的太子集团？其实靠的就是“长臂管辖”这个办法。按照美国的法律，只要行为和美国有“最低限度的联系”，就能管得着，而太子集团的诈骗明显坑过美国公民，还有部分非法资金是通过美国的金融机构流转的，正好撞到了这个规定上。 这次司法部没打没准备的仗，直接拿《美国法典》里的电汇欺诈和洗钱条款来定罪，前一个管的是用国际通信搞诈骗，后一个盯的是隐瞒犯罪收益的金融操作，这两项罪名正好戳中了太子集团犯罪的关键环节。 更重要的是资产没收这一步，美国用了民事没收制度，不用等刑事定罪，只要有“优势证据”证明这些资产和犯罪有关，就能先没收，这也是150亿美元比特币能被快速查扣的关键原因。 这次行动能成，其实离不了国际上的合作和技术支持。美国司法部、FBI早就和柬埔寨、泰国、新加坡这些国家的执法机构一起调查了，财政部金融犯罪执法局还跟多国交换了太子集团通过空壳公司转移资金的情报。 区块链分析公司更是立了大功，通过链上追踪锁定了陈志团伙的加密钱包，这些分析报告直接成了司法部的关键证据。 英国也跟着一起动手，把太子集团和跟它有关的企业都列入了制裁名单，冻结了包括金边金福世界度假村在内的资产，还查出陈志通过英属维尔京群岛的空壳公司，在伦敦有2亿英镑的房产，美英这次联手把太子集团海外资产的网给撕开了个口子。 150亿美元的没收规模能创下美国司法部的纪录，不只是因为数额大，更因为资产形式特殊，全是比特币。按照特朗普2025年3月签的行政命令，这些没收的比特币不会马上卖掉，而是要放进财政部管的“战略比特币储备”里，这说明美国把打击犯罪和数字资产战略绑到一块儿了。 对陈志来说，后果更严重，一旦电汇欺诈、洗钱这些罪名成立，他最多得坐40年牢，可他现在还在逃，美国已经向好多国家发了协查请求，冻结了他相关的账户和房产，全球追缉的大网已经撒开了。 要注意的是，太子集团的罪行早就有苗头了。之前中国警方和法院在审网络赌博、洗钱案子的时候，就把太子集团说成是“跨国网络赌博犯罪集团”，只不过那时候集团还在抵赖，说自己的名义被人冒用了。 而这次美国的行动，不过是把这个跨国犯罪集团的真面目彻底掀到了台面上。这场行动本质上不只是一次司法打击，更是对东南亚“杀猪盘”诈骗网络的重拳警告——司法部已经说清楚了，这只是打击缅甸、老挝、菲律宾等地诈骗营地的一部分，意味着更多藏着的犯罪网络，可能很快就会被揪出来。 说到底，太子集团倒台不是偶然，是因为它跨越国界的犯罪行为，碰了国际社会的底线。 陈志拿着好几个国家的国籍，想钻法律的空子，可他没料到，现在的执法技术和国际合作早就织成了天罗地网，150亿资产被没收、面临40年刑期的结局，就是对这种跨国犯罪最直接的警示。
