陈志现在估计肠子都悔青了! 他后悔的不是用空壳公司买下香港山顶豪宅,也不是操纵

乐观的家佳 2025-10-23 18:42:43

陈志现在估计肠子都悔青了! 他后悔的不是用空壳公司买下香港山顶豪宅,也不是操纵上市公司洗钱,而是把长达九年的洗钱链条铺得太长,最终被两家港股公司紧急切割,让整个计划彻底暴露在阳光下。 隐秘的洗钱网,从豪宅到上市公司 陈志的手法看似精明:先通过“白手套”以10.8亿购入山顶豪宅,再用反复抵押、快速还债的方式“净化”资金。但真正让这出戏崩盘的,是他强行让旗下工程公司转型卖奢侈品——这种违背商业逻辑的操作,成了洗钱链条中最显眼的裂缝。 黑钱堆砌的帝国,敌不过一个漏洞 洗钱犯罪往往伴随上游的贪污、非法集资等活动,犯罪分子虽竭力掩饰,但只要留下一个漏洞,整个链条便可能坍塌。比如案例中有的官员妻子将赃款分散存入19家银行的225个账户,仍因交易异常被锁定。陈志的九年布局,终究败给了资金流向的不可控。 法律铁拳下,没有“完美洗钱” 检察机关近年强化“一案双查”,在办理上游犯罪时同步审查洗钱线索。一旦证据链形成,不仅洗钱者面临最高十年刑期,赃款也会被全部没收。陈志的案例仿佛在说:黑钱洗得再花哨,也不过是延缓了崩塌的时间。 普通人该如何远离洗钱陷阱? 有人因亲情或利益卷入洗钱,最终付出沉重代价。此案提醒我们,勿出租身份证或银行账户,警惕异常资金交易。毕竟,洗钱不是遥远的剧本,它可能藏在一次“帮朋友转账”的请求里。

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