2025年税务稽查已明确！这11种行为查到必罚！企业速查！

2025年税务稽查已明确！这11种行为查到必罚！企业速查！

在之前，八部门联合打击涉税违法犯罪！从2024年税务稽查的数据来看，检查涉及涉嫌虚开骗税企业就有6.18万户！虚开增值税发票等就有619.08万份，出口退税损失也挽回了145.33亿元！从2024年开始，涉税违法犯罪行为都会被受到严厉的处罚！对于企业来说，以下的这11种行为就千万别涉及到，查到后必定会受处罚！

1.虚开发票

税务稽查中重点关注就是“虚开”发票，为他人、为自己开具与实际经营业务不相符合的发票，或者是让他人为自己开具、介绍他人开具这类的发票的行为，都违反了相关的规定！一经查实，企业会面临高额补税和滞纳金，相关的人员也会面临着刑事责任！这是企业不可触碰的红线！

2.骗取出口退税

根据公布的数据来看，骗取出口退税的金额是很大的！也是重点打击的对象！一些人利用买卖、虚构货物出口等手段，本身没有退税资格的转换成有资格的企业出口，从而骗取出口退税！这严重损害国家利益，也破坏了外贸出口的正常秩序！一旦被发现，也是会受到严惩！

3.隐匿收入

这也是企业常见的违规手段，用私人账户收款、挂往来账等，收入未正常申报！现在通过各个数据的监管，已经是可轻松发现企业隐匿收入的线索！

4.虚列成本费用

虚构采购交易、虚构不存在的成本支出等，都属于虚列成本费用！企业财务报表失真，也损害了国家税收利益！一被查到，企业也需要调整账目，补缴税款同时也可能会面临着罚款以及滞纳金！

5.滥用税收优惠

企业通过虚假手段，骗取本不符合条件的税收减免。比如研发加计扣除、西开、高新技术或者是软件开发等优惠政策，企业本身不符合相关名录，但是虚构业务，申请享受到相应的优惠！一被发现之后，企业也会被严厉处罚，享受的优惠也将被追回！

6.税负率异常

税务稽查的指标之一也是税负率，税负率如果低于同行业的平均水平，或者是波动异常，那么企业自身是否是会存在隐匿收入、虚列成本等问题！这引起异常之后，税务合适后，那么处罚肯定也是少不了的！

7.个人所得税

个人所得税上主要涉及到的就是隐瞒收入、虚报扣除项目或者有阴阳合同等方式少缴税款！涉及到的人群有高收入的，比如主播、明星等！现金发放工资没有正常的申报纳税！这被发现之后，也将会被严厉惩罚！

8.不合理的关联交易定价

与其关联方之间的交易价格并不符合独立交易原则，高价买入、低价卖出等方式转移利润，达到少缴税款的目的！那么，这种行为，自然也会被重点关注！

9.跨境电商

这个行业，主要的不合规操作在于交易收入隐瞒、虚报货物价格、逃避关税等！所以，现在相应的税务稽查情况也是越来越严格！

10.利用数字货币

现在有个人或企业通过数字货币转移资金隐匿收入，主要就是数字货币中的匿名性和交易的隐蔽性被利用！但是，交易的流程被查到之后，也将会追究责任！

11.多列或少列工资

很多企业为了少缴税，虚增员工人数，虚报员工工资，增加成本！也有企业隐瞒员工工资，拆分工资多个部分，工资薪金也不在申报范围内！通过各个方面数据对比，被严查之后，也将会受到处罚！

对于企业来说，很多不合理合规的行为，都是为了减轻税负压力！现在减轻企业税负压力，可选择申请享受到相应的优惠！有个体工商户、有限公司、个人独资的优惠，符合条件的申请享受到扶持政策、核定征收政策均可！前提要求业务一定要真实！

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