【中国诈骗主谋因洗钱比特币在英国被判入狱】[犯罪分子以为英美是避罪天堂。其实，不是不报，时候未到。]（路透社）——周二，一名在中国策划庞氏骗局、诈骗近 13 万名投资者的幕后主使在英国被判处 11 年以上监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币，如今这些加密货币价值数十亿美元。钱志敏于 9 月份承认两项洗钱指控。此前，英国警方展开调查，查获了超过 61,000 枚比特币（目前价值超过 60 亿美元），这是有史以来规模最大的加密货币查获行动之一。钱在被告席上哭泣，法官萨莉-安·黑尔斯判处她 11 年零 8 个月监禁，并说：“你是这起犯罪从始至终的策划者……你的动机纯粹是贪婪。”检方称，钱某及其同伙用诈骗所得的9500多万元人民币（1334万美元）购买珠宝。虽然刑事诉讼已经结束，但关于被扣押比特币的命运以及如何赔偿诈骗受害者的法律斗争仍然迫在眉睫，英国检察官正在考虑为受害者制定赔偿方案。钱的律师表示，她从未想过要诈骗任何人，而且“比特币价值的惊人上涨意味着它将远远超过赔偿受害者所需的金额”。——中国大规模投资诈骗案47岁的钱某在原定开庭审理的第一天改变了认罪态度，承认持有和转移犯罪所得。她此前声称自己是中国政府“打压成功的加密货币企业家”的目标。检方称，钱某在2014年至2017年间，通过其名下的蓝天格瑞公司实施投资诈骗，约12.8万人投资了约400亿元人民币（约合56.2亿美元），其中约60亿元人民币被挪用。超过80人在中国被定罪。检察官称，钱某先是经缅甸、泰国、老挝和马来西亚逃离中国，然后持圣基茨和尼维斯护照飞往伦敦，开始试图将诈骗所得购买的比特币兑换成现金。检察官吉莉安·琼斯周一表示，部分受害者失去了毕生积蓄、房屋或婚姻。琼斯说，中国警方曾于2017年7月前往蓝天格瑞活动现场逮捕钱某，但她“设法逃脱了抓捕”。她的助手温简（去年因洗钱罪被判入狱）试图将比特币兑换成现金，包括多次前往欧洲国家购买奢侈品，而这些国家不会将她引渡到中国。——钱某在英国逍遥法外超过六年英国警方于 2018 年首次与钱某接触，当时他们搜查了钱某和温简在伦敦的住所，此前两人曾试图在伦敦北部购买一处房产。警方查获了装有约 61,000 枚比特币的设备，但直到 2021 年才得以使用，当时这些比特币价值约 15 亿英镑（20.1 亿美元）。温某于2021年被捕，2022年被起诉，2023年受审，但陪审团未能达成一致意见。2024年，她再次受审，并被判一项罪名成立。检方称，在温某重审期间，部分比特币从与钱某关联的钱包转移到了凌胜鹤开设的账户。凌胜鹤取代温某成为钱某的助手，并承认参与洗钱活动。比特币的这笔交易帮助警方追踪到钱某在英格兰北部约克郡的住址，并于 2024 年 4 月将其逮捕。凌于周二被判处近五年有期徒刑。
